💳 شناسایی فرار مالیاتی با تحلیل های هوشمند از داده های حساب‌ها و کارتخوان‌های دیگران

🔹احمدی، رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی، گفت: با تحلیل داده‌های سامانه مؤدیان و ابزارهای پرداخت، امکان شناسایی افرادی که برای پنهان‌کردن فعالیت اقتصادی خود از حساب یا کارت‌خوان دیگران استفاده می‌کنند، فراهم شده است.

🔍 مبلغ تراکنش‌ها، ساعات فعالیت و تعداد واریزی‌ها در هر صنف الگوی مشخصی دارد؛ برای مثال، رفتار مالی یک رستوران با قصابی یا طلافروشی متفاوت است.

⚠️ چنانچه حساب فردی فاقد پرونده مالیاتی، به‌صورت مستمر تراکنش‌هایی متناسب با یک فعالیت تجاری داشته باشد، ارتباط آن با صاحبان مشاغل، بستگان یا کارکنان بررسی شده و استفاده‌کننده اصلی حساب شناسایی می‌شود.